分類：投稿 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡整理 發(fā)布時間：2023-04-14
證券代碼：002228 股票簡稱：合興包裝 公告編號：2019-025號
廈門合興包裝印刷股份有限公司
關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于2019年度公司為控股子公司提供擔保的議案》，具體內容如下：
一、擔保情況概述：
為滿足控股子公司的經營發(fā)展需求青島印刷包裝工廠，降低財務成本，公司擬在2019年度為控股子公司的授信提供擔保，擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。具體明細如下：
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以上擔保額度符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，在履行公司董事會審議批準后，還需提交公司股東大會審議。
擔保有效期為2018年年度股東大會決議之日起至2019年年度股東大會召開日止，在上述額度內發(fā)生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。以上擔保之間并無提供反擔保，在授權期內，上述擔保額度可循環(huán)使用。超出上述額度和情形的擔保，按照相關規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實施。
二、被擔保人基本情況
1、佛山合信包裝有限公司
成立日期：2009年08月05日
注冊地點:佛山三水工業(yè)園區(qū)D區(qū)44號F1、F2之一、F3
法定代表人:林海生
注冊資本：8,000萬人民幣
與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：從事各類中、高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品的生產與銷售；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷（憑有效許可證經營）；新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā)；貨物進出口、技術進出口。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：34,416.70萬元；凈資產25,899.18萬元；資產負債率：24.75 %；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入42,358.77萬元；營業(yè)利潤3,613.32萬元；凈利潤3,013.20萬元。
2、福建長信紙業(yè)包裝有限公司
成立日期：2005年02月04日
注冊地點:長泰縣興泰工業(yè)區(qū)
法定代表人:呂秀英
注冊資本：3,600萬人民幣
與公司的關聯(lián)關系:公司持有其75%的股權,間接持有其100%的股權，為公司控股子公司。
經營范圍：生產各類工業(yè)用紙、中、高檔瓦楞紙板、紙箱、紙盒，紙、塑等各種彩色包裝印刷制品；開發(fā)設計制造各種新型包裝制品；銷售自產產品并對銷售后的產品提供售后服務。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：16,119.16萬元；凈資產12,011.42萬元；資產負債率：25.48%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入20,182.50萬元；營業(yè)利潤881.97萬元；凈利潤705.94萬元。
3、湖北合興包裝印刷有限公司
成立日期：2006年04月18日
注冊地點:漢川市新河鎮(zhèn)閩港臺投資區(qū)
法定代表人:許天津
注冊資本：3,800萬元人民幣
經營范圍：包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：41,558.43萬元；凈資產32,644.22萬元；資產負債率：21.45%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入91,888.69萬元；營業(yè)利潤2,272.73萬元；凈利潤1,995.55萬元。
4、重慶合信包裝印刷有限公司
成立日期：2008年08月26日
注冊地點:重慶市江北區(qū)港城南路1號
法定代表人:康春華
注冊資本：3,000萬
與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍： 生產、銷售：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙塑包裝制品；包裝品（不含印刷）；新型環(huán)保包裝物的研制和開發(fā)；貨物進出口。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：11,884.01萬元；凈資產4,899.70萬元；資產負債率：58.77%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入37,350.58萬元；營業(yè)利潤1,614.05萬元；凈利潤1,285.59萬元。
5、廈門合興供應鏈管理有限公司
成立日期：2012年07月02日
注冊地點:廈門市湖里區(qū)泗水道625號1901單元
法定代表人:蔡麗容
注冊資本：18,000萬人民幣
與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：供應鏈管理；專業(yè)化設計服務；計算機、軟件及輔助設備批發(fā)；通訊及廣播電視設備批發(fā)；其他機械設備及電子產品批發(fā)；谷物倉儲；棉花倉儲；其他農產品倉儲；機械設備倉儲服務；其他倉儲業(yè)（不含需經許可審批的項目）；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；家用電器批發(fā)；五金產品批發(fā)；電氣設備批發(fā)；其他家庭用品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)（不含弩）；廚房、衛(wèi)生間用具及日用雜貨批發(fā)；燈具、裝飾物品批發(fā)；其他化工產品批發(fā)（不含危險化學品和監(jiān)控化學品）；其他未列明批發(fā)業(yè)（不含需經許可審批的經營項目）；汽車租賃（不含營運）；建筑工程機械與設備租賃；計算機及通訊設備租賃；其他未列明的機械與設備租賃（不含需經許可審批的項目）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；信息技術咨詢服務；數(shù)據(jù)處理和存儲服務；集成電路設計；其他未列明信息技術服務業(yè)（不含需經許可審批的項目）；房地產開發(fā)經營；其他未列明房地產業(yè)；自有房地產經營活動；房地產中介服務（不含評估）；貿易代理；其他貿易經紀與代理；建材批發(fā)。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：45,944.88萬元；凈資產16,299.96萬元；資產負債率：64.52 %；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入16,419.69萬元；營業(yè)利潤226.23萬元；凈利潤138.57萬元。
6、愛爾德斯（廈門）塑膠有限公司
成立日期：2005年03月30日
注冊地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號第七幢（廠房1）A單元
注冊資本：100萬美元
法定代表人：陳婉真
與公司的關聯(lián)關系:公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：從事各類珍珠棉（EPE）、紙箱等防震包裝材料的生產、加工。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：3,079.17萬元；凈資產2,738.47萬元；資產負債率：11.06%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入2,565.66萬元；營業(yè)利潤509.21萬元；凈利潤374.83萬元。
7、廈門榮圣興包裝印刷有限公司
成立日期：1997年02月18日
注冊地點：廈門市同安區(qū)新民鎮(zhèn)西湖工業(yè)區(qū)
注冊資本： 1,500萬人民幣
法定代表人：康春華
與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：包裝裝潢及其他印刷；紙和紙板容器制造；其他紙制品制造；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他機械設備及電子產品批發(fā)；服裝零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信設備零售；汽車零配件零售；摩托車零配件零售；工藝美術品及收藏品零售（不含文物）；計算機、軟件及輔助設備零售。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：4,123.01萬元；凈資產2,148.09萬元；資產負債率：47.90 %；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入4,968.27萬元；營業(yè)利潤676.14萬元；凈利潤478.98萬元。
8、合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司
成立日期：2000年09月29日
注冊地點：天津新技術產業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)來源道10號
注冊資本： 250萬美元
法定代表人：周凱
與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：綜合利用再生紙資源，采用專利技術，開發(fā)、生產、銷售紙墊板、用于包裝的紙制品及相關包裝裝潢的設計、印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：12,150.49萬元；凈資產5,490.25萬元；資產負債率：54.81 %；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入20,750.97萬元；營業(yè)利潤1,547.74萬元；凈利潤1,382.85萬元。
9、合眾創(chuàng)亞渤海(天津)包裝有限公司
成立日期：2002年09月29日
注冊地點：天津市東麗經濟開發(fā)區(qū)七經路
注冊資本：6,500萬元人民幣
經營范圍：生產、加工、銷售包裝制品、泡沫塑料、瓦楞紙板；裁紙加工。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：6,198.73萬元；凈資產4,026.26萬元；資產負債率：35.05%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入10,455.32萬元；營業(yè)利潤521.20萬元；凈利潤406.28萬元。
10、青島合興包裝有限公司
成立日期：2009年04月22日
注冊地點：山東省青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)
注冊資本：5,162.8萬元人民幣
經營范圍：中高檔瓦楞紙箱、紙板及紙、塑料包裝制品；研究、開發(fā)、銷售自產產品；包裝裝潢印刷品印刷；普通貨運；經營本企業(yè)自產品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；經營其它無需行政審批即可經營的一般經營項目。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：19,511.85萬元；凈資產5,705.05萬元；資產負債率：70.76%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入36,638.92萬元；營業(yè)利潤1,047.48萬元；凈利潤900.94萬元。
11、青島雄峰印刷包裝有限公司
成立日期：2006年07月26日
注冊地點：青島市膠州市李哥莊鎮(zhèn)大沽河工業(yè)園二區(qū)
注冊資本：500萬元人民幣
法定代表人：鄭愷靖
與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：一般經營項目:紙制品加工；批發(fā)、零售：五金交電、辦公用品、印刷機械設備。許可經營項目:包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：8,256.05萬元；凈資產1,055.77萬元；資產負債率:87.21%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入13,204.13萬元；營業(yè)利潤493.50萬元；凈利潤364.28萬元。
12、海寧合興包裝有限公司
成立日期：2009年09月09日
注冊地點：海寧市尖山新區(qū)安江路85號
注冊資本：6,000萬元人民幣
經營范圍：包裝裝潢、其他印刷品印刷；瓦楞紙箱、紙板及紙塑制品（不含印刷）制造、加工、批發(fā)、零售；新型環(huán)保包裝物的研制與開發(fā)；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)生產所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業(yè)務（國家禁止或限制的除外；涉及前置審批的除外）；普通貨運。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：14,759.12萬元；凈資產13,802.14萬元；資產負債率：6.48%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入14,399.23萬元；營業(yè)利潤-641.77萬元；凈利潤-500.68萬元。
13、合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司
成立日期：1998年03月17日
注冊地點：四川省成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產業(yè)開發(fā)園科北路
注冊資本：768萬美元
經營范圍：生產、加工、銷售纖維包裝制品，提供上述產品的包裝裝潢印刷品印刷及商標標識印刷。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：14,599.91萬元；凈資產9,203.67萬元；資產負債率：36.96?%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入26,115.58萬元；營業(yè)利潤1,749.67萬元；凈利潤1,413.55萬元。
14、廈門合興包裝銷售有限公司
成立日期：2018年01月25日
注冊地點：廈門市同安區(qū)工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號辦公樓3層
注冊資本：5,000萬人民幣
法定代表人：林偉毅
與公司的關聯(lián)關系：公司持有其100%的股權,為公司全資子公司。
經營范圍：貿易代理；包裝服務；專業(yè)化設計服務；供應鏈管理；經營本企業(yè)自產產品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；其他倉儲業(yè)(不含需經許可審批的項目)；商務信息咨詢；其他未列明科技推廣和應用服務業(yè)；其他未列明批發(fā)業(yè)(不含需經許可審批的經營項目)。
財務及經營狀況：該公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產：559.41萬元；凈資產9.62萬元；資產負債率：98.28?%；2018年實現(xiàn)營業(yè)收入543.02萬元；營業(yè)利潤-242.30萬元；凈利潤-190.38萬元。
三、擔保協(xié)議的主要內容
《擔保協(xié)議》尚未簽署，此次議案是確定年度擔保的總安排，《擔保協(xié)議》主要內容由公司及被擔保的全資及控股子公司與銀行共同協(xié)商確定。
四、董事會意見
本次擔保額度主要是為了更好滿足公司及控股子公司的經營發(fā)展需求，降低財務成本。被擔保的控股子公司目前財務狀況穩(wěn)定，經營情況良好青島印刷包裝工廠，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。公司對上述被擔保控股子公司其日常經營有絕對控制權，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，擔保風險可控。同意公司2019年度為控股子公司提供擔保，擔保的總額度不超過10.95億元人民幣。
五、對外擔保總額
截至2019年3月13日，包含本次擬擔保事項在內，公司及子公司合計對外擔保總額合計人民幣109,500萬元,該擔保總額均為公司對子公司就銀行授信一事進行的擔保,公司及子公司目前無逾期擔保金額,公司及子公司合計對外擔保總額占公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產的比例為15.61%，占公司最近一期經審計凈資產（2018年12月31日）的比例為36.21%。
截至2019年3月13日，以上擔保額度實際發(fā)生余額為人民幣9,368.1萬元。該金額占公司最近一期（2018年12月31日）經審計總資產的比例為1.34%，占公司最近一期（2018年12月31日）經審計凈資產的比例為3.10%。
公司除以上對子公司就銀行授信一事進行擔保外，無其他任何對外擔保的行為。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司截止2018年12月31日經審計財務報表；
3、佛山合信包裝有限公司、福建長信紙業(yè)包裝有限公司、湖北合興包裝印刷有限公司、重慶合信包裝印刷有限公司、廈門合興供應鏈管理有限公司、愛爾德斯（廈門）塑料有限公司、廈門榮圣興包裝印刷有限公司、合眾創(chuàng)亞（天津）包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞渤海（天津）包裝有限公司、青島合興包裝有限公司、青島雄峰印刷包裝有限公司、海寧合興包裝有限公司、合眾創(chuàng)亞（成都）包裝有限公司和廈門合興包裝銷售有限公司截止2018年12月31日經審計財務報表；
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二Ｏ一九年三月十三日
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